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检察院公布传销案件96起涉及489人!云联惠、优德集团等在列

日期:2019-04-02     浏览: 次   编辑:admin

  反传防骗快讯获悉,从12月5日到1月4日,检察院公布涉及组织、领导传销活动犯罪案件共96起,涉及犯罪嫌疑人489名。另外,“云联惠”、“资本运作”、“善心汇”、“优德集团”、“国投联盟红旗积分”、“消费投资”等传销组织在列。

  2018年11月27日,石嘴山市惠农区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对王某某、柏某某提起公诉。

  该传销组织以国家支持“国投联盟红旗积分”为名,支持线下将积分购买形式投放到网上返利的形式行骗。该案涉及内蒙古、陕西、甘肃、山西等全国22个省、自治区、直辖市,涉案资金高达2000余万元。

  近日,北海市银海区人民检察院以组织、领导传销活动罪对“资本运作”传销出局“老总”牛淑珍提起公诉。

  近日,北海市银海区人民检察院对涉嫌组织、领导传销活动罪一案的张奋梅、马志军、张雪勇等42名被告人依法向北海市银海区人民法院提起公诉。

  近日,北海市银海区人民检察院对涉嫌组织、领导传销活动罪一案的赵志刚、李洁、吴诗雯等38名被告人依法向北海市银海区人民法院提起公诉。

  日前,经南宁市江南区人民法院对一起“消费投资”传销案一审宣判,判处被告人金明哲、孙永胜、孙永学有期徒刑一年三个月到一年不等,并处五万元到二万元不等的罚金。

  近日,防城港市港口区人民检察院依法对被告人刘静、马贺涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。

  近日,桂林市秀峰区人民检察院依法对犯罪嫌疑人李素艳等十九人组织、领导传销活动罪一案审查决定,依法对李素艳、赵启斌、齐玉春、么锦丽、张嘉芮囡、明玥华、朱书云、查学斌、查新玲、王钢、胡小云、赵一玮、赵志君、邓定宪、金龙、龚健华批准逮捕,对犯罪嫌疑人张友、叶绪奎、苑熙不批准逮捕。

  近日,钦州市钦南区人民检察院依法批捕8名组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人。

  近日,玉林市陆川县人民检察院对被告人万某甲、万某乙、李某某、龙某某、陈某某、刘某等6人涉嫌组织、领导传销活动罪一案提起公诉。

  近日,百色市人民检察院依法对犯罪嫌疑人张某之以组织、领导传销活动罪批准逮捕。

  近日,右江区人民检察院对被告人罗顺友、吴金凤、卢国文、程中文涉嫌组织、领导传销活动罪一案提起公诉。

  近日,梧州岑溪市人民检察院依法对被告人石峰以涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。这是岑溪市辖区内首起提起公诉的“云联惠”传销案件。

  2018年11月22日,广州市番禺区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对“云联惠”犯罪嫌疑人童年、张亚玲依法批准逮捕。

  近日,增城区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销罪对夏益民、曾志权、阮志凡等21人提起公诉。

  日前,天河区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人余永正批准逮捕。

  日前,天河区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人林梓益、张坚批准逮捕。

  日前,南沙区人民检察院经以组织、领导传销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人杨桃花。

  12月26日,番禺区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人王爱姣依法批准逮捕。

  12月25日,广州市从化区人民检察院依法对钟某某以组织、领导传销活动罪一案提起公诉。

  近日,东莞市第一市区人民检察院以组织、领导传销活动罪对“泓樽付”被告人何凤翠、何忠翠向东莞市第一人民法院提起公诉。

  日前,清城区院依法对被告人张雪梅、黄华焕等3人以组织、领导传销活动罪提起公诉。

  日前,湛江市遂溪县人民检察院经审查决定,依法对犯罪嫌疑人韦某连、唐某娟涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。

  日前,梅州兴宁市人民检察院决定,依法对练佛泉以涉嫌组织、领导传销活动罪向兴宁市人民法院提起公诉。

  11月21日,茂名市茂南区人民检察院依法对郭年锋、韩明畅等3人组织、领导传销活动一案提起公诉。

  12月4日,茂名市电白区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕犯罪嫌疑人赖椒。

  目前,罗定市人民法院以组织、领导传销活动罪,判处“俊启团队”讲师曾添文有期徒刑三年十个月,并处罚金30000元。

  11月15日,新兴县人民检察院对涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人袁某平作出批准逮捕决定

  12月5日,玉门市人民检察院对被告人董玉梅、金有成、向卫国、陆华、普霞、郑斌廷、柴建红、景春燕、陈龙9人涉嫌组织、领导传销一案提起公诉。

  12月13日,由金塔县检察院提起公诉的被告人高某等人涉嫌组织、领导传销活动罪一案依法公开开庭审理。

  近日,武威市天祝县人民检察院对被告人本某某等四人涉嫌组织、领导传销活动罪一案提起公诉。

  12月25日,民勤县人民检察院对被告人富某某以组织、领导传销活动罪提起公诉。

  10月10日,陇南市康县人民检察院对嫌疑人冯红娥涉嫌组织、领导传销活动案依法提起公诉。

  12月17日,定西市安定区院依法以组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人李凤霞批准逮捕。

  11月14日,合肥市瑶海区人民检察院依法对被告人梁某、梁某以涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。

  12月4日,合肥市公安局新站分局将李某涉嫌组织、领导传销活动罪一案,移送检察院审查起诉。

  12月12日,瑶海区人民检察院依法对被告人李某以涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。

  12月12日,合肥市公安局经侦支队将王某某等人涉嫌组织、领导传销罪一案 移送巢湖检察院审查起诉。

  12月13日,肥东县人民检察院对马慧兵组织、领导传销活动案依法批准逮捕。

  近日,蜀山区人民检察院依法对倪莉茏涉嫌组织、领导传销活动罪一案提起公诉。

  日前,合肥市公安局瑶海分局将刘某涉嫌组织、领导传销活动罪一案,移送瑶海区人民检察院审查起诉。

  12月26日,瑶海区人民检察院依法对被告人李某某、刘某某、刘某某、毛某某以涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。

  12月26日,瑶海区人民检察院依法对被告人刘某以涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。

  近日,阜阳市颍州区人民检察院依法受理樊洪涛涉嫌组织、领导传销活动案的审查起诉。

  近日,芜湖市弋江区人民检察院对涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人付某依法批准逮捕。

  10月29日,哈尔滨市阿城区人民法院以组织、领导传销活动罪对被告人张亚玲作出一审有罪判决。

  10月29日,巴彦县人民检察院依法对詹强、刁蒙蒙等人组织、领导传销活动一案向巴彦县人民法院提起公诉。

  11月30日,巴彦县人民检察院依法对张旗组织、领导传销活动一案向巴彦县人民法院提起公诉。

  日前,五常市人民检察院依法对犯罪嫌疑人董仙花以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕。

  近日,贵阳市云岩区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对程方龙、刘锋、饶之香、卢国权、黄亦杭、曾燕妮、何远等七人批准逮捕。

  11月1日,观山湖区人民检察院 以涉嫌组织、领导传销活动罪依法对犯罪嫌疑人杨某某作出批准逮捕决定。

  12月6日,铜仁市思南县人民检察院依法受理黄祖彬、LAU CHONG GUAN(马来西亚籍)组织、领导传销活动案。

  近日,遵义市红花岗区人民法院以组织、领导传销活动罪,判处李松青有期徒刑七年,并处罚金五万元,判处查方勇有期徒刑两年,并处罚金两万元。

  日前,白山临江市人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对唐增清、赵玉秀提起公诉。案件正在进一步审理中。

  近日,沈阳市沈河区人民检察院对涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人杨某某依法批准逮捕。

  5月14日,无锡宜兴市人民法院院以组织、领导传销活动罪判处被告人金小州有期徒刑3年, 缓刑4年,并处罚金10万元。

  近日,盐城经济技术开发区人民检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人颜韦、许宁批准逮捕。

  近日,盐城经济技术开发区人民检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人常惠君批准逮捕。

  日前,南昌市青云谱区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人唐青红、宋春艳等人批准逮捕。

  近日,赣州市赣县区人民检察院依法对涉嫌组织、领导传销罪的罗志良、陈申平、吴冬梅、金旗林、甘兆银、蒋长燕、贺维军、黄汉勇批准逮捕,对涉嫌非法拘禁罪的黄坤富、陈明聪、陈自龙、沈朝平、唐小波、田军、王海成、吴庆锣、杨长平、张春批准逮捕。

  近日,瑞金市人民法院以组织、领导传销活动罪,判处谢某某有期徒刑八个月,并处罚金二万元。

  日前,吉安市万安县人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动、非法吸收公众存款罪对廖某某、张某某等8人提起公诉。

  11月23日,渭南市人民检察院办理的梁某甲、梁某乙、陈某某组织、领导传销活动二审抗诉案件,经开庭审理裁定发回重审。

  近日、蓝田检察院依法以组织、领导传销活动罪对黄晨、周继红、张梦珠、周军昌提起公诉。

  12月14日,湖南省双牌县人民法院对被告人张天明等十人组织、领导传销活动,聚众扰乱公共场所秩序案一审公开宣判,判处被告人张天明两罪并罚执行有期徒刑十七年,并处罚金一亿元,对其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金,同时追缴各被告人违法所得。

  12月7日,常德市武陵区人民检察院以粟某涉嫌组织、领导传销罪向武陵区人民法院提起公诉

  12月6日,襄阳市谷城县人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对汤怀涛提起公诉。

  近日,经黄石市下陆区人民法院院以组织、领导传销活动罪判处被告人费翔有期徒刑4年6个月,罚金9万元。

  近日,荆州松滋市人民检察院以涉嫌组织、领导罪批准逮捕犯罪嫌疑人双清海、李建平。

  12月6日,咸宁市嘉鱼县人民检察院经审查决定,依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的王骏批准逮捕。

  日前,焦作市温县人民检察院对郑红杰等27人组织、领导传销活动案向温县人民法院提起公诉。

  12月11日,陈某某组织、领导传销活动案,被南阳市社旗县检察院依法提起公诉。

  近日,邓州市人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人王某超批准逮捕。

  12月20日,彭红超因组织、领导传销活动犯罪被淅川县人民法院判处拘役六个月,缓刑六个月,并处罚金3000元。

  犯罪嫌疑人高占杰、王海滨、邢红霞以办公机构为依托,组织人员对外以优德集团名义,采取“互联网+店面”开展“千城万店”创业活动,设立十大营销中心和多个保障中心,多次组织进行集中培训,现场缴费注册加盟会员,实行静态收益和动态收两种收益模式,并逐级按比例提佣金;据不完全统计:2017年11月至2018年6月注册加盟会员达5000人次,涉案金额高达2400余万元。最终尉氏县人民检察院作出批准逮捕决定。

  日前,汝州市人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪,对吴某、吉某批准逮捕。

  近日,忻州市保德县人民检察院依法对犯罪嫌疑人沈林支以涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。

  近日,晋中市昔阳县人民检察院对涉嫌组织、领导传销活动犯罪的董某提起公诉。

  近日,包头市东河区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对王某甲、王某乙作出批准逮捕决定。

  近日,乌拉特前旗人民检察院依法对被告人王某某、孟某某、韩某某、刘某某组织、领导传销活动案提起公诉。

  近日,成都市双流区人民法院对彭运宏、张学灿、朱晓燕等68人组织、领导传销一案均作出了有罪判决。

  近日,龙泉驿区人民检察院依法对段国文、唐躲等19人组织、领导传销活动案提起公诉。

  12月7日,龙泉驿区人民检察院对涉嫌组织、领导传销罪犯罪嫌疑人彭瑶、曹志坤等11人依法批准逮捕。

  12月7日,龙泉驿区人民检察院对涉嫌组织、领导传销罪犯罪嫌疑人叶开、郭柳等7人依法批准逮捕。

  12月7日,成都市龙泉驿区人民检察院对涉嫌组织、领导传销罪犯罪嫌疑人马四红、王秋平等5人依法批准逮捕。

  11月14日,德阳绵竹市人民检察院依法对罗成、陈军等11人涉嫌组织、领导传销活动罪向绵竹市人民法院提起公诉。

  近日,昆明市五华区人民检察院决定,依法对叶翔涉嫌组织、领导传销罪提起公诉。

  近日,柏某某等三人涉嫌组织、领导传销活动案已由文山州广南县人民检察院审查终结,并已依法向广南县人民法院提起公诉。